38 099 363-56-15
38 095 839-53-85

Перечень от НБУ: особо рисковые операций для финмониторинга

Письмо

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ від 06.04.2015 р. N 25-04001/22852


К рисковым отнесены следующие операции, осуществляемые более 3 раз в месяц:



  1. Получение средств в наличной форме со счета предприятия (предпринимателя), если указанным операциям предшествует поступления средств в безналичной форме в виде, в частности, финансовой помощи, платы за ценные бумаги, займа, перевода, кредита от нерезидентов, как пополнение счета и т.д., при условии, что средства получаются наличными в размере, большем 50 % от суммы, поступившей в безналичной форме.
  2. Поступление средств от юридического лица или физического лица в пользу физического лица, которые в дальнейшем выдаются наличными.
  3. Получение физическим лицом денежных средств в наличной форме в качестве кредита от банка, который погашается в тот же день или в течение ближайших дней, в том числе за счет средств, поступающих на счет клиента в безналичной форме (например, как финансовая помощь, за ценные бумаги, займ, переводы, кредиты от нерезидентов и т.д.), или другим лицом, которое является поручителем.