38 099 363-56-15
38 095 839-53-85

СТОСУЄТЬСЯ ФОПів та будь яких підприємств - з 3 червня 2019 року від осіб, які знімають готівку в банку, банк може вимагати документи, що підтверджують її подальше використання.


Національний банк України посилив нагляд за здійсненням готівкових розрахунків та веденням касових операцій банками в Україні. 


Йдеться про постанову НБУ від 18.04.2019 р. № 62в абз. 1 п. 1111 говориться про вжиття банками заходів, спрямованих на вивчення клієнтів. А саме від клієнтів, в т.ч  від підприємця можутьвимагати документи, що підтверджують подальше витрачання коштів, якщо готівка знімається для «підприємницьких» потреб. 

-Критеріїв щодо суми знятої готівки, при досягненні якої банки можуть вимагати від клієнта документи, — немає.

-Документи можуть вимагати як до, так і після одержання готівки. Залежно від конкретних обставин.


Чи поширюються норма п. 1111 на зняття готівки з корпоративної картки? Так, поширюється і на зняття з банкомату